ABD’de terörizmin finansmanı suçlamasıyla Kuveyt Türk’e açılan davanın dilekçesini sunan Thomas Creal, Tivnikli’nin Erdoğan’a yakın olmasını şaşırtıcı bulmadığını söyledi. Creal’ın verdiği bilgiler, Tivnikli’nin de yakında resmi olarak sanık olabileceği iddialarını güçlendirdi.

Thomas Creal, “para izleme uzmanı” denilince ilk akla gelen isimlerden. Kaybolan paraların ve kara paraların izini takip ediyor. Son 18 aydır ise 8 kişilik ekibiyle Türkiye’deki yasadışı ticaret, kanlı savaş suçlarına yardım ve yataklık olarak gördüğü para trafiğini izliyor.

13 Haziran 2016’da Kaliforniya’da sunduğu dava dilekçesinde Türkiye’den Kuveyt Türk Katılım Bankası’na (KTPB) çok ağır suçlamalar yöneltti.

İşte Creal'in o açıklamaları:

- Kuveyt Türk yöneticilerinin dava dilekçesinde anılan örgütlere (IŞİD, Kaide, Nusra) para toplamış kimselerle bağı olduğunu düşünüyor musunuz?

Yönetimin kendi bankalarında ne olup bittiğinden habersiz olduğuna inanmak biraz güç. Haberdar değillerse o zaman “ihmal” hatası ortaya çıkıyor.

- Erdoğan’la hükümeti, bu olanları aktif yönetmese de, pasif-kabul edici şekilde sorumlu tutulabilir mi?

Bu gibi gelişmelere gözlerinizi kapatamazsınız. Kapatmak da “ihmal” suçudur. Harekete geçmek zorundasınızdır.

- Sanık Hajjaj al-Ajmi 2014’te tutuklandıktan sonra kullandığı banka hesaplarına ne oldu?

Hesap ondan sonra da para toplamaya devam etti. Hatta başka hesaplar açıldı.

- ABD Hazine Bakanlığı tarafından kara listeye alındığı ilan edildikten sonra bile onun Türkiye hesabından para çekildiği ve bu hesaba banka tarafından dokunulmadığı biliniyor yani?

Evet. Bulduğumuz bulgular bunlar.

- Bu durum terörizme destek olarak görülmez mi?

Benim geldiğim yerde görülür.

- Terör grupları için fon topladığı anlaşılan hesaplar ne kadar aktif kaldı?

Hesaplar halen aktif.

- Kuveyt Türk ve KFH açıklamalar yaparak iddiaları reddettiler...

İlk turda herkes bunu yapar. Zaman geçtikçe bu tavır değişir. Ne kadar çabuk değişirse o kadar iyi olur.

- Sonraki adım ne olabilir?

İsmi geçenlerin cevap vermeleri gerekecek. Sonra “keşif” safhası başlayacak.

- Davayı bu bankalar görmezden gelmeye çalışırsa nasıl zorlayabilirsiniz?

Bundan kaçamazlar. Onlar cevap verecek ve konuşacağız.

- Liberya Devlet Başkanı Charles Taylor’ın UCM’lik olması sürecinde BM ekibinde önemli bir rol oynadınız. Tecrübeleriniz yardımcı oldu mu?

Tabii ki. Paranın takibi sanattır diyebilirim. Örneğin Bharara’nın Sarraf davasında olduğu gibi..

- Bu davadan ne türlü bir tazminat veya sonuç bekliyoruz?

Hesaplamaların hepsi, bizi 2 milyar doların üstünde bir miktara ulaştırıyor.

- Kuveyt Türk’ün Türkiye’deki operasyonlarını yöneten bir numaralı kişi Abdullah Tivnikli, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve üst düzey yetkililere çok yakın. Bu bağlantılar sizi şaşırttı mı?

Şaşırtıcı bulmadığımı söylemeliyim. Yaptığımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu süreç bizi farklı yönlere götürecek. O şahıs (Tivnikli) muhtemelen yakın zamanda radarımıza girecek.

- Böyle bir davada banka suçlu bulunursa bir numaralı yöneticisi de sorumlu tutulabilir mi?

Sorumluluğun birisi tarafından kabul edilmesi gerek.

- Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanma ihtimalleri var mı?

Eğer yetkililerin rolü kanıtlanırsa UCM’ye gönderilmeleri ihtimal. Taylor’ı hatırlayın. O tetiği çektiği için değil, savaşı finanse ettiği için insanlığı karşı suç işlemekten hüküm giydi.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi - İlhan TANIR