SONRAKİ HABER Güney Çin Denizi'ne füze savun...

Dünyanın en büyük bankasına ‘kara para’ baskını

17 Şubat 2016 Çarşamba 14:24

Geçen yıl mayıs ayında Tekstilbank’ı satın alan dünyanın en büyük bankası olan ICBC’nin Madris genel merkezine ‘kara para’ operasyonu düzenlendi.

İspanyol jandarması, bu sabah dünyanın en büyük bankası Çinli ICBC’nin (Industrial and Commercial Bank of China) Madrid genel merkezine “kara para” operasyonu düzenledi.

Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın yürüttüğü operasyonda ICBC’nin binasında arama yapıldı. Halen devam eden operasyonda bankanın üst düzey yetkililerinin gözaltına alınması bekleniyor.

Yerel kaynaklar, bankanın genel merkezi içerisinde kara para aklama işini yürüten suç şebekesinin olduğunu söylüyor. Bankada 300 milyon Euro’nun aklandığı iddia ediliyor.

Dünyanın en büyük bankaları sıralamasında ilk sırada gelen ICBC’nin, 3,62 trilyon dolarlık varlığı bulunuyor.

Banka, geçen yıl mayıs ayında GSD Holding A.Ş.’nin sahibi olduğu Tekstil Bankası A.Ş.’nin yüzde 75.50′lik hissesini satın almıştı.