Maliye'den finans kuruluşları, kargo şirketleri, online bahis şirketlerine sıkı denetim

26 Aralık 2014 Cuma 13:48

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suç gelirlerinin aklanması konusunda karşılarına muhatap olarak finans kuruluşlarının, kargo şirketlerinin, online bahis şirketlerinin çıktığını belirterek, bütün bu aktörler nezdinde şüpheli işlem noktasında çok önemli çalışmalar yaptıklarını, denetimlerinin önümüzdeki dönemde de yoğun şekilde devam edeceğini söyledi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün düzenlediği Organize Suçların Yol Açtığı Mali, Ekonomik ve Sosyal Etkilerin Tespiti ve Analizi Sempozyumunun açılışında konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin 30-40 yıldır terör nedeniyle Doğu ve Güneydoğu’ya insan kaynağına, verimli topraklarına rağmen yeterli yatırımı çekemediğini söyledi. Bunun bir yanının terör, uyuşturucu gibi organize suçlar olduğunu ama en önemli yanının da organize suç gelirlerinin aklanması boyutu olduğunu vurguladı. Uluslararası sınırları aşan örgütlerle karşı karşıya olunması nedeniyle bunlarla mücadelenin çok boyutlu olması gerektiğine dikkat çeken Şimşek, “Suç örgütlerinin parasal kaynaklarını kurutamazsak başarılı olamayız. Olayı sadece güvenlik sorununa indirgememeliyiz” dedi.

“TERÖR NEDENİYLE 1 TRİLYON DOLAR HEBA OLDU”

Hürrriye'ten Aysel Alp'ın yazısına göre, Şimşek, Türkiye’nin terör nedeniyle uğradığı kaybı hesaplamanın çok kolay olmadığını ancak bir hesaba göre 350 milyar dolar, dolaylı olarak ise 1 trilyon dolar kaynağını heba ettiğini söyledi.

“KOYU GRİ LİSTEDEN DE TAKİPTEN DE ÇIKTIK”

İktidarları döneminde suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele için uluslararası alandaki tüm sözleşmeleri, politikaları büyük ölçüde benimsediklerini anlatan Şimşek, ancak bazı eksiklikler nedeniyle Türkiye’nin koyu gri listeye alındığını anımsattı. Ancak son dönemde yaptıkları önemli açılımlar sayesinde Kasım ayı itibariyle Türkiye’nin hem takipten hem de bu listeden çıkmayı başardığını vurguladı.

Türkiye’nin ulusal risk değerlendirmesi yaparak ‘riskli alanları’ belirlediğini söyleyen Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 43 ülke ile mutabakat muhtıraları imzaladığını yine bilgi değişimine aracılık eden ve 150 ülkenin yer aldığı EGMONT Grubuna da üye olduğunu vurguladı. Bu sayede risk gördüklerinde bu ülkelerle hızlı bir şekilde bilgi alışverişi yapabildiklerini anlattı.

“O ŞİRKETLERLE İLGİLİ DENETİMLERİMİZ YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDECEK”

Şimşek, “Suç gelirleri konularına girince karşımıza muhatap olarak finans kuruluşları çıkıyor. Kargo firmaları, online bahis etkinlikleri çıkıyor. Bütün bu aktörler nezdinde şüpheli işlem noktasında çok yoğun çalışmamız söz konusu. Son dönem çalışmalarıyla MASAK’a hem bildirim sayısı hem de bildirimin kalitesi arttı. Denetimlerimiz bundan sonra da yoğun şekilde devam edecek” dedi.

UYARILAN 3 BANKADAN BİLDİRİM BAŞLADI

Bakan Şimşek, 10 gün önce MASAK ile etkili işbirliği yapmayan üç bankayı uyardıklarını açıklamış, suç gelirlerinin tespiti ve terörizmle mücadelede başarılı olmak için tüm bankaların işbirliğine ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Şimşek, bugünkü konuşmasında “Eksikliklerini tespit ettiğimiz kuruluşlar gerekli adımları atmaya başladılar. Ancak bizim denetimlerimiz yoğun şekilde devam edecek” dedi.

Şimşek, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi konusunun terörün kendisinden daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. MASAK’ın hem insan hem de teknoloji kapasitesinin çok ciddi şekilde artırıldığını belirten Şimşek, bundan sonra da gerekli tüm adımları atacaklarını söyledi.